حزب الله:
با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجانغربی متلاشی شد.
توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) صورت گرفت؛
انهدام بزرگترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجانغربی/ دستگیری ۷ نفر
باشگاه خبرنگاران جوان , 13 مرداد 1399 ساعت 15:27
حزب الله:
با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجانغربی متلاشی شد.
به گزارش شبکه خبری تحیلی حزب الله و به نقل از روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) درآذربایجانغربی ، یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.
اعضای این شبکه در پوشش شرکتهای صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه (ترکیه و عراق)، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند .
در جریان این عملیات، ۷ نفر از عوامل اصلی و مرتبطین پرونده نیز شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
بر اساس بررسیهای اولیه، حجم معاملات غیر مجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که مجموعا حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده میشود.
عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت میکردند.
کد مطلب: 231974